الرقابة المصرفية على عمليات غسل الأموال : (دراسة مقارنة) / طيبة أحمد علي.
Material type:
TextLanguage: Arabic Publisher: بغداد : عمان، الأردن : مكتبة دجلة للطباعة والنشر والتوزيع ؛ شركة عشتار للاستثمارات الثقافية، 2024Edition: الطبعة الأولىDescription: 276 صفحة ؛ 25 × 18 سمContent type: - نص
- بدون وسيط
- مجلد
- 9789922665603
- 345.0268 21 ع ط ر
- K1089 .A95 2024
| Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| book | المكتبة الرئيسية The General Library | 345.0268 ع ط ر (Browse shelf(Opens below)) | Available | 1962-4500282 | ||
| book | المكتبة الرئيسية The General Library | 345.0268 ع ط ر (Browse shelf(Opens below)) | Available | 1962-4500281 |
Browsing المكتبة الرئيسية shelves, Shelving location: The General Library Close shelf browser (Hides shelf browser)
| 345.0231 أ ع ج جريمة التخابر في التشريعات المقارنة (الماهية، القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية) : دراسة تحليلية مقارنة / | 345.0263 ع م غ 2023 الغش و الإحتيال والتزوير و أثرهم على خطاب الضمان في المناقصات الحكومية / | 345.0268 ع ط ر الرقابة المصرفية على عمليات غسل الأموال : (دراسة مقارنة) / | 345.0268 ع ط ر الرقابة المصرفية على عمليات غسل الأموال : (دراسة مقارنة) / | 345.0268 ع ع أ 2024 الاسلحة الأقل فتكا : السلاح الكهرومغناطيسي إنموذجا / | 345.0268 ع ع أ 2024 الاسلحة الأقل فتكا : السلاح الكهرومغناطيسي إنموذجا / | 345.0268 ع ع م 2024 المسؤولية الجنائيةعن جريمة تبييض الأموال : دراسة مقارنة / |
ببليوجرافية : صفحة 257-276.
المحتويات : الفصل الأول : ماهية الرقابة المصرفية على عمليات غسل الأموال، المبحث الأول : مفهوم الرقابة المصرفية على عمليات غسل الأموال، المبحث الثاني : أساليب عملية غسل الأموال وأنواع الرقابة المصرفية عليها-الفصل الثاني : الإجراءات المتبعة في الرقابة المصرفية على عمليات غسل الأموال، المبحث الأول : إجراءات الرقابة الوقائية في مواجهة عمليات غسل الأموال-الفصل الثالث : المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالرقابة المصرفية على عمليات غسل الأموال، المبحث الأول : مسؤولية المصرف المدنية عن الإخلال بالرقابة.
There are no comments on this title.
